Шестой пакет санкций ЕС исключает Сбербанк из SWIFT

3 июня 2022 года Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение России в Украину. Сбербанк, крупнейший российский банк, был исключен из SWIFT вместе с Кредитным банком Москвы и Акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк", а также АО "Россельхозбанк".

Из белорусских банков из SWIFT также был исключен Белинвестбанк.

SWIFT по-прежнему является основной сетью обмена сообщениями, через которую осуществляются международные платежи и транзакции между банками. Оператором SWIFT является Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT), юридически S.W.I.F.T. SC, бельгийское кооперативное общество. Место SWIFT как основной системы передачи финансовых сообщений находится под угрозой, поскольку державы за пределами Европейского Союза теперь не доверяют этой системе как ненадежной и подчиняющейся политическим решениям Евросоюза.

Правительство Испании разрешает замораживать активы на основании полицейских отчетов

26 апреля 2022 года совет министров одобрил королевский декрет-закон, позволяющий регистрации недвижимости и торговому реестру регистрировать ограничения на распоряжение недвижимостью и компаниями не назначенных лиц, когда полиция находит рациональные признаки того, что бенефициарные владельцы указаны в системе санкций Европейского союза против России.

Статья 1 королевского декрета-закона 9/2022 от 26 апреля, предусматривает, что централизованный орган по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма регистрации недвижимости и торговый реестр будет регистрировать ограничения, блокирующие право распоряжения имуществом и правами, зарегистрированными в пользу неуказанного лица, в случае получения сообщения, содержащего рациональные признаки того, что бенефициарным владельцем такой недвижимости, имущества или прав является указанное лицо.

Эти отчеты будут разрабатываться силами и корпусами государственной безопасности.

Для осуществления регистрации данных ограничений не потребуется предварительное уведомление держателей реестра.

Запрет на перевозку грузов для российских или белорусских автоперевозчиков

После 16 апреля 2022 года российским или белорусским транспортным средствам, перевозящим грузы, будет запрещено передвигаться по территории Союза. Запрет не распространяется на автотранспортные предприятия, перевозящие:

(a) почту в качестве универсальной услуги;

(b) товары, следующие транзитом через территорию Союза между Калининградской областью и Россией.

Однако, поскольку запрещены только автомобильные перевозки, российским и белорусским автотранспортным компаниям по-прежнему разрешено перевозить пассажиров и их личные вещи (например, туристов, журналистов или дипломатов).

Эта новая ограничительная мера ЕС не препятствует автотранспортным операторам ЕС перевозить товары в Россию и Беларусь или из них.

Пятая волна санкций ЕС против России направлена на услуги криптоактивов для российских граждан

18 апреля 2022 года

Введенные 28 февраля 2022 года ограничения на депозиты определенных связанных с Россией лиц в размере более 100 000 евро на одно финансовое учреждение были распространены на услуги кошельков, счетов или депозитариев криптоактивов для российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, если общая стоимость криптоактивов такого лица на кошелек, счет или депозитария превышает 10 000 евро.

Операция "Оскар": Полиция ЕС нацелена на расследование актов обхода санкций ЕС против России.

11 апреля 2022 года Европол, государства-члены ЕС, Евроюст и Фронтекс начали операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государствами-членами ЕС действий по обходу санкций против России.

Операция "Оскар" была анонсирована Европейским центром Европола по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями. Европол обеспечит обмен информацией и разведданными и оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, направленных на обход экономических санкций ЕС. Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, групп и подозреваемых, а также тенденций и закономерностей. Европол будет оказывать индивидуальную аналитическую поддержку расследованиям, а также обеспечивать оперативную координацию, криминалистическую и техническую экспертизу и финансовую поддержку соответствующим национальным органам. 

Евроюст будет участвовать в обмене стратегической и оперативной информацией. Кроме того, Евроюст будет оказывать правовую помощь и поддержку, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Frontex внесет свой вклад в оперативную работу, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Великобритания внесла Сбербанк в санкционный список

6 апреля 2022 года Великобритания включила Публичное акционерное общество "Сбербанк" в режим финансовых санкций в отношении России.

Ранее, 24 марта 2022 года, Министерство финансов США включило в санкционный список главу Сбербанка Германа Грефа, который считается близким соратником Путина. Г-н Греф окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, где его наставником был Анатолий Собчак. Греф работал на нескольких должностях в городской администрации Санкт-Петербурга, что принесло ему знакомство с Владимиром Путиным, Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком, Дмитрием Медведевым.

Прежде, 24 февраля 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело экономические санкции против Публичного акционерного общества "Сбербанк России" (Сбербанк) и 25 дочерних иностранных финансовых организаций Сбербанка, которые на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежат Сбербанку. Санкции не позволяют Сбербанку и его дочерним компаниям проводить платежи через финансовую систему США.

OFAC потребовало от всех финансовых учреждений США в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или платежные счета Сбербанка и отказаться от любых будущих транзакций с участием Сбербанка или его дочерних иностранных финансовых учреждений. Платежи, которые Сбербанк пытается провести в долларах США для своих клиентов - примеры могут быть самыми разнообразными, от технологий до транспорта - будут нарушены и отклонены, как только платеж попадет в американское финансовое учреждение.

Чтобы ввести санкции против Сбербанка, OFAC издало директиву 2 в соответствии с президентским указом 14024 "Запреты, связанные с корреспондентскими или платежными счетами и обработкой транзакций с участием определенных иностранных финансовых учреждений" ("Директива CAPTA, связанная с Россией"). Данная директива запрещает американским финансовым учреждениям:

(i) открытие или ведение корреспондентского счета или оплачиваемого сквозного счета для или от имени любой организации, на которую распространяются запреты Директивы CAPTA, связанной с Россией, или их собственности или интересов в собственности; и

(ii) обработка операций с участием любых таких организаций, на которые распространяется действие связанной с Россией Директивы CAPTA, или их собственности или интересов в собственности.

Соответственно, американские финансовые учреждения должны отказаться от таких операций, если только они не освобождены или не разрешены OFAC.

Сбербанк имеет уникальное значение для российской экономики, на его долю приходится около трети всех банковских активов в России. Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением в России и находится в контрольном пакете акций правительства страны. Он занимает самую большую долю рынка сберегательных вкладов в стране, является основным кредитором российской экономики и, по мнению правительства, является системообразующим финансовым институтом.

Европейский Союз: Пятый пакет финансовых санкций против России

8 апреля 2022

В отношении четырех российских банков (ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и банк "Открытие") введен полный запрет на проведение операций. Этот запрет влечет за собой замораживание активов и запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов. Операторы в Европейском Союзе не смогут взаимодействовать с этими четырьмя российскими банками или совершать с ними какие-либо операции.

Это дополнение ко всем предыдущим мерам, в частности, продлению финансовых запретов, санкциям против государственных компаний, запрету на участие российских государственных компаний на фондовых биржах ЕС, отключению ключевых российских банков от SWIFT, запрету на присвоение рейтингов России и российским компаниям рейтинговыми агентствами ЕС и др.

Европейский союз также запретил предоставление услуг по работе с криптоактивами высокой стоимости физическим и юридическим лицам в России.

Кроме того, теперь запрещено предоставление трастовых услуг российским гражданам, что усложняет хранение и управление их состоянием в Европейском союзе.

Россия введет уголовную ответственность за призыв к международным санкциям и их соблюдение

Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия", имеющей большинство мест в Государственной Думе, написал в своем Telegram-канале, что его партия предложит законодательные поправки, предусматривающие уголовную ответственность за соблюдение иностранных санкций:

“Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. 

Предлагаем установить жёсткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время Единая Россия подготовит соответствующие поправки.”

Министерство иностранных дел блокирует визы для российских инвесторов в Испании

16 марта 2022 года газета ABC опубликовала сообщение о том, что Министерство иностранных дел распорядилось приостановить выдачу новых виз и видов на жительство для российских инвесторов, а также заморозить рассмотрение заявок.

Это решение было принято в виде внутренней директивы и не изменяет, по крайней мере пока, закон, регулирующий выдачу виз иностранным инвесторам.

В отсутствие подробностей невозможно установить, затронуты ли находящиеся на рассмотрении заявления на продление виз, или это касается только лиц, указанных в санкциях ЕС.

С юридической точки зрения ситуация остается неизменной. Решение Министерства иностранных дел, вероятно, направлено на то, чтобы затянуть установленный законом короткий период в двадцать дней с момента подачи заявления, по истечении которого заявление считается законно удовлетворенным. Однако это явный сигнал о том, что правительство Испании намерено изменить систему золотых виз для российских изобретателей.

Как только будет опубликовано правовое регулирование по этому вопросу, я напишу об этом в этом блоге.

Версальская декларация

14 марта 2022 года

Главы правительств стран-членов Европейского союза 10 и 11 марта 2022 года опубликовали Версальскую декларацию. Во втором разделе декларации они заявили, что ЕС и его государства-члены "по-прежнему намерены быстро перейти к дальнейшим санкциям" против России.

С 23 февраля 2022 года Совет уже согласовал пять пакетов экономических ограничительных мер.