Шестой пакет санкций ЕС исключает Сбербанк из SWIFT

3 июня 2022 года Европейский Союз принял шестой пакет санкций в ответ на вторжение России в Украину. Сбербанк, крупнейший российский банк, был исключен из SWIFT вместе с Кредитным банком Москвы и Акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк", а также АО "Россельхозбанк".

Из белорусских банков из SWIFT также был исключен Белинвестбанк.

SWIFT по-прежнему является основной сетью обмена сообщениями, через которую осуществляются международные платежи и транзакции между банками. Оператором SWIFT является Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT), юридически S.W.I.F.T. SC, бельгийское кооперативное общество. Место SWIFT как основной системы передачи финансовых сообщений находится под угрозой, поскольку державы за пределами Европейского Союза теперь не доверяют этой системе как ненадежной и подчиняющейся политическим решениям Евросоюза.

Запрет на перевозку грузов для российских или белорусских автоперевозчиков

После 16 апреля 2022 года российским или белорусским транспортным средствам, перевозящим грузы, будет запрещено передвигаться по территории Союза. Запрет не распространяется на автотранспортные предприятия, перевозящие:

(a) почту в качестве универсальной услуги;

(b) товары, следующие транзитом через территорию Союза между Калининградской областью и Россией.

Однако, поскольку запрещены только автомобильные перевозки, российским и белорусским автотранспортным компаниям по-прежнему разрешено перевозить пассажиров и их личные вещи (например, туристов, журналистов или дипломатов).

Эта новая ограничительная мера ЕС не препятствует автотранспортным операторам ЕС перевозить товары в Россию и Беларусь или из них.

Пятая волна санкций ЕС против России направлена на услуги криптоактивов для российских граждан

18 апреля 2022 года

Введенные 28 февраля 2022 года ограничения на депозиты определенных связанных с Россией лиц в размере более 100 000 евро на одно финансовое учреждение были распространены на услуги кошельков, счетов или депозитариев криптоактивов для российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, если общая стоимость криптоактивов такого лица на кошелек, счет или депозитария превышает 10 000 евро.

Операция "Оскар": Полиция ЕС нацелена на расследование актов обхода санкций ЕС против России.

11 апреля 2022 года Европол, государства-члены ЕС, Евроюст и Фронтекс начали операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государствами-членами ЕС действий по обходу санкций против России.

Операция "Оскар" была анонсирована Европейским центром Европола по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями. Европол обеспечит обмен информацией и разведданными и оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, направленных на обход экономических санкций ЕС. Европол будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, групп и подозреваемых, а также тенденций и закономерностей. Европол будет оказывать индивидуальную аналитическую поддержку расследованиям, а также обеспечивать оперативную координацию, криминалистическую и техническую экспертизу и финансовую поддержку соответствующим национальным органам. 

Евроюст будет участвовать в обмене стратегической и оперативной информацией. Кроме того, Евроюст будет оказывать правовую помощь и поддержку, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Frontex внесет свой вклад в оперативную работу, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Европейский Союз: Пятый пакет финансовых санкций против России

8 апреля 2022

В отношении четырех российских банков (ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и банк "Открытие") введен полный запрет на проведение операций. Этот запрет влечет за собой замораживание активов и запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов. Операторы в Европейском Союзе не смогут взаимодействовать с этими четырьмя российскими банками или совершать с ними какие-либо операции.

Это дополнение ко всем предыдущим мерам, в частности, продлению финансовых запретов, санкциям против государственных компаний, запрету на участие российских государственных компаний на фондовых биржах ЕС, отключению ключевых российских банков от SWIFT, запрету на присвоение рейтингов России и российским компаниям рейтинговыми агентствами ЕС и др.

Европейский союз также запретил предоставление услуг по работе с криптоактивами высокой стоимости физическим и юридическим лицам в России.

Кроме того, теперь запрещено предоставление трастовых услуг российским гражданам, что усложняет хранение и управление их состоянием в Европейском союзе.